Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre kripto borsası Binance saldırganı, USDT ve USDC gibi stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce toplamda 435 milyon USDT’yi ETH’ye dönüştürmeyi suçla bağlantılı adres üzerinde toplam ETH bakiyesi 462.600 ulaştı. CryptoQuant’tan uzmanların 30 Ekim’de yaptığı paylaştığı rapor, saldırganın çıkarılan kripto paraların sonraki hareketlerini ve hangi adreslerde tutulduğunu inceleyen bir çalışma sunuyor. İncelemede ETH ağı üzerindeki toplamda 3,7 milyar dolar değer çıkan fonların bir bölümünün öncelikle binlerce farklı cüzdan üzerinden birleştiği ve sonra farklı adreslere nakledildiği belirtiliyor.

Dondurma gelmeden USDT ETH’ye çevirildi. Takibe göre Tether ve Circle finans üç adres arası toplam yaklaşık 2,20 milyar milyon dolar büyüklüğünde stablecoin kilitlendi. Bu rakamların yaklaşık bir milyar milyon dolar, USDT olarak kaydedildi. Saldırgan ise dondurma işlemlerinden önce toplamda 435 milyon USDT’yi, 0x DeFi protokolü, 1inch, LiFi teknolojisi ve Uniswap aracılığıyla ETH’ye dönüştürerek işlemi. Ayrıca 60 milyon USDT, Aave v3 üzerinde alınan 19.800 WETH karşılığında kilitli bulunuyor. Analizdeki kilitleme tutarı üç adresin dökümanlarını gösteriyor; önceki açıklamalardaki tutarlarla birleştirilerek son bir toplam kayıp hesaplanmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerli Ethereum’un büyük bir bölümü üç adreste toplanmış durumda. Control ettiği adresler üzerine bulunan 462.600 ETH bulunuyor. O anki fiyatlara bakıldığında değeri 1,04 milyar dolar değerinde bu bakiye, büyük çoğunluğunun sadece üç cüzdanda toplandığı gözlerden kaçmadı. Buna ek olarak XAUT tokeni, WBETH, ENA tokeni, RLUSD ve USD1 dahil farklı kripto paralar toplam 400 milyon dolar değerinde varlıklar bulunuyor ve paralar cüzdanlar arasındaki sırayla birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna yapıldı. Bu hareketler, önceden bildirilmiş altcoin satışlarının ardından fonların yeni dağılımını daha detaylı ayrıntılı sunuyor.

Bitcoin tarafında 18.270 BTC durgun; Bitcoin ağı’nde soğuk cüzdandan çıkan bu Bitcoinler, bir zaman toplamda yeni adrese dağıtıldı. Paylaşımda 17 adreste düzenli 1.000 BTC bulunuyor. Değerleri yaklaşık 1,42 dolar olan, söz konusu incelemede işlem yapmadı. Önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, silinmiş transferlerin büyük bölümü dondurma öncesi gerçekleşmişti. Sonuçta, stablecoinlerin kilitlenmesi ve ardındaki Ethereum’a dönüşüm başlıca dikkat çeken unsurlar içinde yer alıyor.